martes, 8 de febrero de 2011

Modelo Origen y licitud de fondo II

DECLARACIÓN JURADA


Conforme Ley 25.246, Resolución UIF 237/09 (1) pto. III “Medidas reforzadas” - apartado 3. 4.



….................................................................................................................................................................................................................................(2), en el carácter de socio aportante de la sociedad en formación denominada(3).............................................................................................................con trámite de inscripción en el Registro Público de Comercio de la 4ta. Circunscripción judicial de la Provincia de Santa Fe, DECLARO BAJO JURAMENTO, acerca de la licitud y origen de los fondos con que se ha integrado el aporte de $................................................................................., instrumentado mediante(4).................................................................................dicho procedimiento se encuentra en trámite en el Registro Público de Comercio y tramita bajo el nro. de expte...................................................................................................................(5).

Aclaraciones(6)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Reconquista (Santa Fe).............................................





Firma, aclaración y D.N.I. (7)



1 Reglamentación art. 20 y 21 incs. a y b ley 25246 y modificatorias

2 Colocar nombre y D.N.I.

3 Colocar denominación o razón social

4- Consignar fecha del acta constitutiva o regularizatoria

5- Consignar nro y carátula de los autos, fecha de iniciación de trámite

7- Aclaraciones que estimen convenientes y de utilidad

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