sábado, 30 de abril de 2016

La UIF modificará montos para información de los contadores

 La Unidad de Información Financiera (UIF) ajustará  muy pronto el monto
 de activos que debe tener una empresa a partir del cual los contadores 
deben informar operaciones sospechosas de lavado de dinero.   Esto 
eximirá a muchos profesionales de realizar procedimientos que, por 
el tamaño de las empresas a las que asesora.
En la actualidad, cabe recorar que las normas antilavado establece que los profesionales independientes  matriculados como así también las
 asociaciones de profesionales, siempre que dichas actividades se brindan
 a las siguientes entidades:
•a)  Los enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246 (entreellas: entidades 
financieras, agentes y sociedades de bolsa, empresas dedicadas al transporte
 de caudales y agentes o corredores inmobiliarios).•b)  Las que según los estados 
contables auditado hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de un 
año posean un activo superior $10 millones.

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