Datos a aportar a los bancos por compradores de dólares

Por resolución  de la UIF los bancos que venden dólares están obligados a requerir los siguientes datos a los compradores de dólares, ya sean habituales u ocasionales:

• Nombre y apellido completos.
• Fecha y lugar de nacimiento.
• Nacionalidad.
• Sexo.
• Tipo y número de documento de identidad que deberá exhibir en original y al que deberá extraérsele una copia.
• CUIL, CUIT o CDI.
• Domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal).
• Número de teléfono y dirección de correo electrónico.
• Declaración jurada indicando estado civil y profesión, oficio, industria o actividad principal que realice.
• Declaración jurada indicando expresamente si reviste la calidad de persona expuesta políticamente.

De tratarse de empresas compradoras habituales u ocacionales, los requisitos son los siguientes:

• Denominación o razón social.
• Fecha y número de inscripción registral.
• CUIT o CDI. Este requisito será exigible a extranjeros en caso de corresponder.
• Fecha del contrato o escritura de constitución.
• Copia del estatuto social actualizado, certificada por escribano público o por el propio sujeto obligado.
• Domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal).
• Número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico y actividad principal realizada.
• Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el propio sujeto obligado.
• Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma, que operen ante el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica.
• Titularidad del capital social (actualizada).
• Identificación de las personas físicas que directa o indirectamente ejerzan el control real de la persona de existencia jurídica.