martes, 3 de mayo de 2011

Más respuestas para contadores obligados por la UIF

4)     No encuentro a los Contadores en el Tipo de Sujeto a elegir.

Están donde dice:  Profesionales matriculados cuyas actividades

5)     ¿Todos los contadores estarán obligados a hacer un Reporte Sistemático Mensual (RSM)?

No, Solo deben enviar RSM los sujetos abarcados en la definición de “sujeto obligado” que figura en la Res 25/11 Art.2, Insiso: g

6)     ¿Dónde me registro?


7)     ¿Que es el Domicilio Especial?

Es el domicilio legal

8)     ¿Se debe registrar el estudio contable o los contadores?

Se registran los profesionales matriculados

9)     ¿Que debo informar mensualmente (RSM)?

Hay que esperar que salga una Resolución de la UIF, antes del 2 de mayo, que diga que es lo que deben informar en el Reporte Sistemático Mensual (RSM).

10) ¿Debo hacer Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero?

Solo lo deben hacer los sujetos abarcados en la definición de “sujeto obligado” que figura en la Res 25/11 Art.2, Insiso: g,.

11) ¿Debo hacer Reportes de  operaciones sospechosas de Financiación del Terrorismo (RFT)?

Solo lo deben hacer los sujetos abarcados en la definición de “sujeto obligado” que figura en la Res 25/11 Art.2, Insiso: g,.

12) Actividad principal

Es el código de actividad de la AFIP. Figura en el formulario de inscripción en el AFIP.
Puede bajar el listado completo para buscar el que le corresponda en: http://www.afip.gov.ar/genericos/codificadoractividades/archivos/actividades.zip

13) ¿Hay que hacer legajos de clientes y proveedores?

La resolución dice clientes , no de proveedores

14) ¿Son los clientes del ultimo año?

Son todos los clientes sin límite temporal

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